Enquêtes internes

Who's Who Legal

“Comprehensive expertise in all aspects of business crime law.”

Chambers Europe

“Market-leading investigations practice.”

Who's Who Legal

“Fantastic, sophisticated and knowledgeable with significant experience in domestic and international corporate investigations.”

Who's Who Legal

“Among the foremost practitioners, who are prominent forces in the market.”

Domaine d'activité

L'équipe d'enquêtes internes de Schellenberg Wittmer est multidisciplinaire et réunit des avocats spécialisés en contentieux, criminalité économique et droit de la concurrence. Nous adoptons une approche transversale en mettant en place, pour chaque dossier, une équipe sur mesure rassemblant les domaines de connaissance nécessaires. Cette spécificité nous permet d’apporter des réponses complètes, rapides et efficaces, même face aux demandes les plus complexes.

Schellenberg Wittmer dispose de l'expertise technique et de l'infrastructure nécessaire pour traiter les revues de documents à grande échelle sur sa propre plateforme informatique, en toute sécurité.

Expertise

Expérience

Schellenberg Wittmer possède une grande expérience en matière d'enquêtes internes dans un large éventail de problématiques juridiques et réglementaires, notamment :

  • Corruption
  • Fraude et infractions fiscales
  • Infractions aux règles bancaires et aux règles relatives aux marchés financiers
  • Sanctions financières et commerciales
  • Droit de la concurrence
  • Blanchiment d’argent

Nous agissons aussi régulièrement pour le compte de régulateurs et d'autres autorités chargées de faire respecter la loi.

Des équipes spécialisées dans les domaines du contentieux, de la criminalité économique et de la concurrence forment la base de notre équipe, qui est soutenue par d'autres domaines d'activité tels que le droit des sociétés, bancaire et financier, et des marchés financiers. Une équipe sur mesure est constituée pour chaque dossier, comprenant des associés, des collaborateurs et des avocats-stagiaires issus des domaines d'activités concernés.

  • Conseil de deux grands conglomérats brésiliens, Odebrecht et Braskem, dans le cadre d'une procédure pour blanchiment d'argent ouverte par le Ministère public de la Confédération en Suisse dans le contexte du scandale de corruption Petrobras, impliquant plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'une affaire historique, l'une des premières et des plus importantes affaires de responsabilité pénale des entreprises jamais réglées en Suisse, résolue en étroite coordination avec les règlements au Brésil et aux États-Unis.
  • Conseil principal de Credit Suisse dans le cadre de l'enquête sur l'évasion fiscale offshore lancée par les autorités américaines en 2011, et dans le cadre de l'accord ultérieurement conclu entre la banque et le gouvernement américain.
  • Conseil principal d'EFG Bank dans sa mise en conformité avec le programme de divulgation volontaire offshore du DOJ américain pour les banques suisses. Schellenberg Wittmer a conseillé le client sur l'ensemble des questions juridiques en jeu, y compris l'enquête interne et la représentation d'EFG Bank devant le DOJ américain et dans diverses procédures judiciaires suisses connexes.

Contact

Associé·e·s

Equipe complète

Prix & Distinctions

Notre équipe d'énquêtes internes et ses membres sont très bien classés dans les classements juridiques et les publications:

  • GIR 100
  • Chambers Europe in White-Collar Crime et Compliance
  • Gagnant de "Regional or Boutique Investigations practice 2017" au GIR Awards
  • WWL Switzerland et WWL Investigations international guide
  • WWL Switzerland Firm of the Year Business Crime Defense
  • Expert Guides
  • GIR 40 under 40
  • Financial Times: Innovative Lawyers
  • Benchmark Litigation Europe

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Des aperçus réguliers des tendances suisses et internationales et des développements juridiques dans le secteur de la construction.
Des aperçus et mises à jour réguliers sur les développements clés dans l'environnement en évolution rapide des litiges environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise.
Analyse concise des principales tendances dans le monde en pleine évolution de la gouvernance d'entreprise pour les membres des conseils d'administration des sociétés suisses.
Une mise à jour régulière d'un point de vue unique en matière de fusions et acquisitions sur les changements juridiques, les développements économiques et les tendances sociétales en Suisse.

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